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경찰은 이들의 범행을 도운 친인척과 투자금 중간모집책 10여 명을 추가로 검찰에 넘겼습니다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 사기 및 유사수신행위법 위반 혐의로 송치됐던 총책 A 씨 등 3명이 징역 10~17년의 중형을 선고받았다고 오늘(3일) 밝혔습니다.
A 씨 등은 대부업체에 투자하면 투자금의 5%를 수익금으로 매달 주겠다고 속여 지난 2016년 1월부터 6년여 동안 모두 603명으로부터 2,878억 원을 받아 1,067억 원을 가로챈 혐의로 중형을 선고받았습니다.
A 씨 등은 자신이 운영하는 대부업체에 투자하면 카지노나 경마장,코인회사 등에 재투자해 매월 투자금의 5%씩 이자를 지급하겠다고 피해자들을 속였습니다.
이들은 실체가 없는 투자처를 미끼로 투자자로부터 돈을 받아 이를 기존 투자자들에게 수익금 명목으로 지급하는 이른바‘폰지사기(돌려막기)’수법으로 범행했습니다.
지난 5월 1심 재판부는 총책 A 씨에 대해서는 징역 17년,손금 로또최상위 투자모집책 B 씨와 C 씨에게는 각각 10년의 중형을 선고했습니다.
특히,손금 로또총책 A 씨는 자신의 오빠와 조카 명의로 차명계좌를 개설하는 등 친인척을 범행에 동원했습니다.
경찰은 범행에 가담한 A 씨의 친인척 4명을 각각 유사수신행위법 위반 방조와 전자금융거래법 위반 혐의로,중간모집책 14명을 유사수신행위법 위반 혐의로 지난달 말 불구속 송치했습니다.
중간모집책들은 수사과정에서 최상위 투자모집책과 그들의 친인척을 고소하며 피해자로 위장했지만 경찰의 범행 계좌 분석을 통해 범행 가담 정황이 확인됐습니다.
경찰은 A 씨 등 투자모집책 3명의 재산 73억 원을 기소 전 추징 보전했습니다.
서울경찰청은 2022년 말 서울지역 일선 경찰서에 접수된 관련 고소 사건 42건을 병합해 본격적인 수사를 진행해왔습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
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