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지난해 5월부터 가상자산사업자 맞춤형 자금세탁방지 시스템 업그레이드
AML센터 본사 내재화…자금세탁방지 업무 커뮤니케이션 및 효율성 증대![코인원 여의도 사옥 인포데스크.[사진 코인원]](https://imgnews.pstatic.net/image/243/2024/07/04/0000061515_001_20240704135112316.jpg?type=w647)
코인원은 지난해 5월부터 자금세탁방지 컨설팅 및 솔루션 구축 전문기업 에이블컨설팅과 협력해 AML 고도화 프로젝트를 진행했다.이번 AML 고도화 프로젝트에서는 RA(위험평가)모델 및 요주의리스트 필터링 고도화,e 로 시작하는 단어의심거래보고(STR)룰 신설 등이 포함됐다.자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금세탁방지 모니터링을 강화했다.
올해 자금세탁 STR 담당자들을 본사 사옥으로 합류시키면서 2021년 설립 이후 별도 사무실에서 운영하던 AML센터도 내재화했다.자금세탁방지 정책 기획・운영과 컴플라이언스 등 유관부서 간 커뮤니케이션 및 업무를 최적화해 자금세탁 STR 업무를 강화했다.
차명훈 코인원 대표는 “2019년부터 선제적으로 자금세탁방지 대응팀을 구성한 이후,e 로 시작하는 단어가상자산 거래에 대한 집중 분석을 실시하고 지속적으로 시스템을 고도화하고 있다”며 “특히 올해는 이용자보호법 시행 원년인 만큼 강화된 자금세탁방지 체계 및 운영 역량을 바탕으로 자금세탁방지 규제에 철저히 대응해 나갈 예정”이라고 전했다.
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