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16일 뉴시스에 따르면 이날 서울경찰청 형사기동대는 지난 3월 말부터 이달 초까지 범죄집단 조직·가입·활동,사기,전기통신사업법 위반,개인정보 보호법 위반 등 혐의로 총책 30대 남성 A씨 등 157명을 검거하고 이 중 9명을 구속했다.
이들은 지난 2019년 11월부터 2024년 3월까지 인터넷 광고로 모집한 대출 희망자들 명의로 고가의 휴대전화를 개통하게 한 뒤 단말기는 장물업자를 통해 판매하고 유심은 피싱 조직 등에 유통하는 '휴대전화깡'을 통해 약 64억원을 취득한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 범죄조직의 총책 A씨 등은 대구·경북 구미 일대에 대부업체 50개를 등록하고 상담을 위한 콜센터 사무실을 마련한 뒤 범행을 저지른 것으로 드러났다.다만 이들의 범죄 수단 중 하나였던 휴대폰 개통은 개통·관리책(기사)을 활용해 전국적으로 이뤄졌다.
이들의 범행 수법으로 인터넷 대출 광고를 활용했다.소액 대출 희망자가 이들에게 연락하면 "일반 대출이 부결됐다.휴대전화를 개통하면 이를 매입해 자금을 융통해 줄 수 있다"고 제안하는 방식이다.
이들은 한 대당 130~250만원 상당의 최신 휴대전화 단말기를 2~3년 약정으로 개통하게 하고 기종에 따라 명의자에게 40~100만원을 지급했다.이후 단말기를 장물업자에게 판매하고 유심은 보이스피싱,도그 하우스 잭팟도박,도그 하우스 잭팟리딩방 등 범죄 조직에 유통했다.
지난 2019년 11월 범죄조직의 총책 A씨는 자신의 지인이나 구인·구직 등을 통해 상담원과 기사를 모집했다.이어 범죄집단을 결성했고 조직원들에게 수시로 행동 지침을 교육하는 등 역할 분담을 통한 조직적인 범죄조직을 구축해 범행을 해왔다.
또 다른 총책 B씨와 C씨는 A씨 밑에서 활동하다가 각각 2020년 11월,2021년 11월 같은 수법으로 범행을 일삼는 새로운 범죄조직을 만들었다.이들은 조직원 모집 과정에서 정상적인 대부업체인 척 유명 구인·구직 사이트를 활용하기도 했다.
경찰 조사 결과 범행에 이용된 명의자는 2695명,도그 하우스 잭팟이들 명의로 개통된 휴대전화는 총 3767대에 이르는 것으로 조사됐다.명의를 제공한 이들의 63%는 할부금을 연체한 것으로 확인됐다.
경찰은 지난해 4월 발생한 '강남 마약 음료 사건'에 이용된 불법 유심을 추적하는 과정에서 이들의 범죄 행위의 단서를 찾았고 수사 끝에 검거했다.
피의자 157명 중 경찰이 범죄집단에 가담한 것으로 판단한 이들은 총책 10명을 포함해 총 140명이다.이는 형법상 범죄집단이 적용된 단일 사건으로는 역대 최대 규모다.
경찰은 총책 10명 중 7명이 구속했다.그 외에도 기사 101명 중 1명이 구속됐고 매입업자,조회업자,휴대전화 판매점 업주 등 공범 17명 중에는 1명을 구속했다.상담원으로 범행에 가담한 29명은 구속되진 않았다.
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