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항공권 시세차익 빌미로 투자 유치…실제로 항공권 구매 이뤄지지 않아
경찰,필라델피아 시간사기 혐의로 구속 수사
저렴하게 산 항공권을 되팔아 시세차익을 볼 수 있다며 투자자들을 속이고 460여 억원을 받아 가로챈 전직 여행사 대표가 구속됐다.
경기 평택경찰서는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 40대인 A씨를 구속해 수사하고 있다고 11일 밝혔다.A씨는 앞서 2018년 5월부터 2023년 12월까지 주로 부동산 투자모임에서 알게 된 피해자 22명으로부터 460여 억원의 투자금을 편취한 혐의를 받고 있다.
과거 17여 년간 여행사를 운영한 A씨는 타 여행사 직원과의 친분을 이용하면 항공권을 싼값에 미리 살 수 있다고 피해자들을 속였다.확보한 항공권과 연계된 관광 상품도 운영하는 것처럼 홍보하기도 했다.
그러나 A씨는 실제로 항공권을 구매하거나 관광 상품을 운영하는 등의 행위를 하지 않은 것으로 파악됐다.대신 후기 투자자의 자금 일부를 초기 투자자들에게 배당으로 나눠주는 '돌려막기' 방식으로 피해자들을 속인 것으로 전해졌다.피해자들은 대부분 투자 등에 관심이 많은 부유층이었고,필라델피아 시간투자자 한 명이 100억원이 넘는 피해를 보기도 했다.
지난해 11월 한 피해자의 고소로 수사에 나선 경찰은 먼저 전국 경찰서에 흩어져 있던 고소장 7건을 병합했다.이후 5년 6개월간에 걸쳐 발행된 A씨의 계좌 거래 명세서 약 2만 건을 분석해 피해를 신고하지 않은 13명을 추가로 찾아냈다.그리고 A씨가 운영하던 법인이 발행한 세무자료 5년 치를 분석해 그의 투자 사업이 허위임을 입증했다.
A씨는 건네받은 투자금을 돌려막기 용도로 쓰고,고가 차량 등의 사치품 구매에 모두 쓴 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 "실체가 없는 사업을 수익이 나는 것처럼 과장해 투자금을 노리는 범죄가 근절되지 않고 있다"며 "원금 보전과 고수익을 보장하면 일단 사기를 의심하고 경찰에 적극적으로 신고해달라"고 전했다.
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