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“앞으로도 AI 등 다양한 기술 바탕으로 외환 분야 내부통제 강화"
신한은행은 인공지능(AI) 기술을 활용하는 'AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스'를 시행한다고 12일 밝혔다.
이상 외화송금이란 무역 거래를 가장한 해외송금,2024년4월20일 성남FC 충북청주FC소자본 신설업체의 단기간 내 거액 송금 등 비정상적인 외화송금 거래를 의미한다.
신한은행의 AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스는,2024년4월20일 성남FC 충북청주FCAI가 ▷입출금 거래 ▷외화 환전거래 ▷누적 송금액 ▷외화송금·영수거래 등 정보를 분석해 의심거래를 점검하는 프로세스다.
신한은행은 해당 프로세스를 통해 기존 점검 범위보다 더 넓은 범위를 모니터링 해 불법적인 송금을 차단한다는 계획이다.
신한은행 관계자는 "점점 복잡해지는 외환 이상 거래를 효율적으로 감시하기 위해 디지털 기술이 필수적으로 활용되고 있다"며 "앞으로도 AI 등 다양한 기술을 바탕으로 외환 분야의 내부통제를 강화해 안전한 외환거래 문화를 만들어나가겠다"고 말했다.
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