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국내 가상자산 거래소,캄보디아 '후이온 그룹'과 거래
빗썸 143억,룰렛 13명코인원 28억원,업비트 8억원,코빗 1억원
12일 블록체인 분석 기업 체이널리시스의 집계에 따르면 코인원은 2023년 12월2일부터 지난 8일까지 후이온 그룹과 테더(USDT)로만 201만3581.91달러(약 28억1800만원)어치 거래를 체결했다.입금이 25억4000만원,출금이 2억7800만원 규모였다.
이 기간 코인원과 후이온은 1361회에 걸쳐 꾸준히 테더를 거래했다.코인원의 거래 규모는 빗썸(143억6000만원대)보다는 적지만 업비트(8억4000만원대)보다 3배 이상 많았다.(관련 기사: [단독]돈 세탁소로 유명한데…'北 연루' 거래소와 150억 거래한 국내 업체들)
코인원은 불과 나흘 전인 지난 8일 오후 8시12분까지 후이온과 거래한 것으로 파악됐다.그럼에도 2023년부터 지난 3월까지 후이온과 거래가 있었는지 묻는 박상혁 더불어민주당 의원실의 입출금 내역에 대한 질의에 "해당 없음"이라고 답변한 것으로 확인됐다.
코빗도 후이원과 거래 규모를 묻는 박상혁 의원실 질의에 "후이원과 트래블룰 솔루션이 연동되지 않아 입출고 확인이 안 된다"고 답변했다.그러나 실제로는 지난해 10월부터 지난 3월까지 테더로 12만8224.71달러(약 1억 7983만원) 상당의 거래를 체결한 것으로 나타났다.
코인원은 후이온과 '트래블룰'이 적용되는 100만원 이상의 거래가 없었기에 최초 질의에 해당 사항이 없다고 회신했다고 설명했다.코빗 또한 100만원 미만 거래에 대해 입출금처를 구분하고 있지 않아 최초 제출 시 100만원 미만 거래에 대한 금액 집계가 어려웠다고 밝혔다.
국내 범죄 조직을 대상으로 한 자금세탁 업체도 후이온을 이용한다.온라인에서 자금 세탁을 지원하는 업체들은 빗썸,카지노 시즌 1 1화 다시보기코인원 등 국내 거래소 연동 계좌를 매입 중이었다.취재 결과 일부 업체는 빗썸 등에서 가상자산을 입금받아 이를 다시 후이온 그룹으로 보내 자금을 세탁했다.
북한 해킹 그룹 라자루스도 후이온의 고객이다.미국 재무부는 지난 1일 후이온 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기관'으로 지정,윈도우11 게임최적화미국 내 금융기관과 거래하는 것을 금지했다.후이온이 라자루스 자금을 포함,40억달러(약 5조5980억원) 상당의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있어서다.
금융당국은 자금세탁방지(AML)를 위해 미신고사업자와의 가상자산 거래 금지를 권고한다.하지만 후이온 그룹은 국내에서 영업하는 업체가 아니라는 이유로 별다른 제재가 없었고,거래 가능 여부는 고객확인제도(KYC) 도입 여부 등을 고려해 거래소 자체 판단에 맡겨져 있었다.
올해 들어서야 국내 가상자산 거래소는 부랴부랴 후이온과의 거래 차단에 나섰다.업비트는 지난 3월 후이온에 자금세탁 위험성이 있다는 걸 인지한 뒤 관련 지갑을 파악해 거래를 차단했다.빗썸은 지난 2일부터,코인원과 코빗은 지난 9일부터 후이원 그룹과의 거래를 차단했다.
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