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투자리딩방 사기 범죄단체 조직원 일당 검거
284만건에 달하는 내국인 전화번호 DB 확보
피해자 10명에 3900만원 편취 또는 미수 그쳐

[서울=뉴시스] 송환사진.(사진=서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대 제공) 2025.05.09.[서울=뉴시스]이수정 기자 = 태국에 거점을 두고 국내 투자증권사를 사칭해 금전적인 피해를 입힌 일당이 경찰에 검거됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 투자리딩방 사기 범죄단체 조직원 등 11명을 범죄단체조직·가입·활동 등 혐의로 검찰에 넘겼다고 9일 밝혔다.이중 9명은 구속 상태로 송치됐다.

이들은 지난해 4월부터 태국에 사무실을 두고 내국인 전화번호 데이터베이스(DB),쓰리 카드 포커 확률허위사이트 등을 마련한 뒤 같은해 8월 16일부터 21일 사이 국내 투자증권사를 사칭해 '기관 투자자 물량의 공모주를 배정해주겠다'고 속여 피해자 10명으로부터 3900만원을 편취하거나 미수에 그친 혐의를 받는다.

이들은 방콕의 숙소에서 합숙하며 역할 분담에 따라 조직원들의 외박을 통제하고 여권 및 휴대전화를 관리하는 등 범죄단체로서의 기본적 통솔체계를 갖춘 것으로 조사됐다.또한 캄보디아에서 활동하던 투자리딩방 사기조직에서 범행을 저지르거나 배워온 피의자들로부터 구체적 범행 노하우를 전수받기도 했다.

범행 사무실 마련이나 내국인 전화번호 DB 확보,볼트 슬롯허위 증권거래사이트·가상서버 구축 등은 이 단체를 총괄 조직한 '회장' A(53)씨가 지원한 자금으로 이뤄졌다.A씨는 자금과 물적 설치를 지원하며 조직원들로부터 '회장님' 또는 '아버지'라 불렸다.이들이 확보한 내국인 전화번호 DB는 약 284만건에 달하는 것으로 조사됐다.

경찰은 지난해 8월 21일 태국에 파견된 경찰협력관과 태국 경찰의 공조로 방콕 현지의 투자리딩방 사무실 범행 현장에서 피의자 8명을 검거한 뒤 국내 공조 절차를 통해 8명을 순차적으로 국내 송환했다.이후 국내에 있던 총책급 피의자도 인지해 체포·구속했다.지난해 10월부터 이들을 순서대로 검찰에 송치했다.

전날 검찰에 넘겨진 A씨는 지난 2023년 10월 금감원 직원을 사칭해 보이스피싱 범죄를 저지르고 자금을 세탁해준 혐의도 받고 있다.경찰은 A씨에 6억원 상당의 보이스피싱 공모 및 자금세탁 혐의(통신사기피해환급법·범죄수익은닉규제법 위반)를 적용해 구속 송치했으며,홀덤 카드 종류전체 규모는 35억원 이상인 것으로 보고 계속 수사를 진행 중이다.

한편 경찰은 지난해 8월 16일부터 피해가 발생하기 시작했으나 같은달 21일 범행을 조기 단속했다.이에 따라 이들이 인출하지 못한 피해금 전액 2276만원을 확보해 그중 99.3%에 달하는 2261만원을 피해자들에게 반환했다.

경찰 관계자는 "앞으로도 국민들을 상대로 조직적인 사기 범행을 일삼는 범죄자들을 끝까지 추적해 무관용의 원칙에 따라 강력 처벌할 것"이라고 말했다．

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