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태국에 사무실을 두고 한국인을 상대로 투자 사기를 벌인 일당이 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 태국 방콕에 사무실을 두고 이른바‘투자리딩방’사기를 벌인 범죄단체 조직원 11명을 검찰에 송치했다고 9일 밝혔다.투자리딩방은 카카오톡·텔레그램 등 단체 대화방에서 금융상품 매매정보를 유·무료로 제공하는 것을 말한다.경찰은 총책과 이들을 조직한‘회장’A씨 등 9명은 구속 상태로,다른 2명은 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.
경찰 수사 결과 이들은 지난해 4월부터 1억4000만원을 들여 태국에 사무실을 두고 범죄를 준비했다.한국인 전화번호 DB(데이터베이스) 약 284만건을 확보하고 가짜 증권거래 사이트 및 가상 서버도 구축했다.이들은 확보한 전화번호를 통해‘기관투자자 물량의 공모주를 배정해주겠다’고 피해자들에게 접근했다.이들은 지난해 8월16~21일 피해자 10명으로부터 3900만원 가량을 속여 빼앗거나 미수에 그친 혐의(범죄단체조직·가입·활동죄·사기·사기미수)를 받는다.1650만원의 미수피해금을 제외한 2276만원 중 2261만원은 피해자들에게 반환됐다.
‘회장’으로 불린 A씨는 2023년 10월 한 조직과 공모해 금융감독원 직원을 사칭해 6억원 상당의 보이스피싱 범죄를 저지르고 자금을 세탁한 혐의(통신사기피해환급법·범죄수익은닉규제법 위반)도 받고 있다.
이번 수사는 지난해 8월21일 태국에 파견된 한국 경찰협력관과 태국 경찰의 공조를 통해 이 조직 일당 8명을 검거한 뒤 이들을 국내로 송환하면서 속도를 냈다.경찰은 송환 이후 이들에 대한 수사를 이어가다가 지난해 11월 총책급 피의자 한 명을 체포해 구속하고,지난 1월10일 다른 혐의로 수감 중이었던 또 다른 총책급 피의자를 조사했다.지난달 30일에는 범죄단체를 총괄 조직·관리하고 자금을 투입한 A씨를 구속했다.현재는 아직 체포되지 않은 조직원 B씨를 지명수배해 추적하고 있다.
경찰 관계자는 “국민을 상대로 조직적인 사기 범행을 일삼는 범죄자들을 끝까지 추적해 무관용의 원칙에 따라 강력히 처벌할 것”이라며 “지명수배된 피의자를 추적하고,A씨의 보이스피싱 여죄 및 내국인 전화번호 DB 확보 경위 등에 대해 수사를 계속해나갈 예정”이라고 말했다.이 관계자는 “모든 투자에는 손실 위험이 따르기 때문에 원금과 고수익을 보장하는 것은 있을 수 없다는 점을 주의해야 한다”며 “피해 발생 시 경찰에 신속하게 신고해야 한다”고 말했다.
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