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국내 가상자산 거래소가 북한이 해킹으로 탈취한 가상자산을 세탁하는 곳으로 지목된 해외 거래소와 150억원대 거래를 한 것으로 나타났다.해당 해외 거래소를 운영하는 업체는 미국에서 '주요 자금세탁 우려 금융기관'으로 지정됐지만 한국에선 아무런 제재가 없는 상황이다.
8일 박상혁 더불어민주당 의원이 각 업체에서 제출받은 자료에 따르면 가상자산 거래소 빗썸은 2023년 12월7일부터 지난 3월까지 캄보디아 가상자산 거래소인 '후이온 크립토(Huione Crypto)'와 1031만 8600.401달러(약 143억6245만원)어치 거래를 체결했다.
업비트도 2023년 1월부터 지난 3월까지 60만4833달러(약 8억4210만원) 상당을 거래했다.업비트는 국내 1위 거래소지만 후이온과의 거래규모는 빗썸의 18분의 1 수준이다.업비트는 후이온과의 거래에서 100만원 이상의 입출금은 한 차례도 없었다는 입장이다.
후이원 크립토는 캄보디아 후이온 그룹이 설립한 거래소로 범죄단체들이 자금 세탁을 위해 이용하는 곳으로 악명 높다.후이온 그룹은 후이원 크립토뿐 아니라 전자결제 서비스 '후이온 페이',스카이림 외형 슬롯불법 온라인 플랫폼 '후이온 보증'을 운영하며 온라인 사기 범죄 조직을 위한 다양한 서비스를 제공하는 원스톱 플랫폼으로 국제사회에 알려져 있다.
동남아시아에서 보이스피싱,로맨스스캠 등 온라인 사기를 자행하는 조직이 주된 고객이다.이들은 후이온 보증에서 범죄에 사용되는 인공지능(AI) 도구,가짜 사회관계망서비스(SNS) 계정 등을 사고팔며 한국을 포함한 전 세계를 대상으로 사기 범행을 저지르고,홈런볼 카지노그렇게 얻어낸 범죄수익을 후이온 크립토를 통해 세탁한다.
북한 정찰총국 산하 해킹 그룹인 라자루스도 후이온을 이용한다.라자루스는 지난해 일본 가상자산 거래소 'DMM 비트코인'을 해킹한 뒤 일부 자금을 후이온으로 송금한 것으로 알려졌다.트럼프 행정부 출범 이후 미국 재무부는 지난 1일 후이온 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기관'으로 지정,차우찬 도박금융기관이 후이온 그룹과 거래관계를 유지하는 것을 금지한다.
북한을 비롯한 국제 범죄 조직은 여러 거래소와 지갑을 거치며 가상자산을 바꾸고,2023 아시안게임 e스포츠 종목쪼개고 합치는 등의 방식으로 자금을 세탁하는 것으로 알려졌다.블록체인 분석업체 체이널리시스의 앤드류 피어맨 국가안보정보 총괄은 "북한은 자금을 여러 종류의 가상자산으로 전환하며 흔적을 지우는 '체인 호핑' 기법 등을 사용해 추적을 어렵게 만든다"라고 설명했다.
우리 금융당국이 자금세탁방지(AML)를 위해 국내 가상자산 거래소에 미신고 가상자산 사업자와의 거래 금지 의무를 부과하고 있지만 실효성에 의문이 제기된다.국내 이용자를 상대로 직접 영업을 하지 않는 후이온 등 해외 거래소에 대해서는 규제가 미치지 않기 때문이다.
빗썸 관계자는 "특정금융정보법(특금법)에 따라 자금세탁방지 의무를 이행하고 있지만 금융당국 요청이나 사고 등 명확한 사유 없이 임의로 입출금을 제한하는 것에는 어려움이 있다"며 지난 2일부터 후이온으로의 입출금을 차단했다고 설명했다.업비트 관계자도 "후이온에 자금세탁 위험성이 있다는 걸 인지하고 즉시 금융당국에 보고하고 관련 지갑으로의 가상자산 전송을 차단했다"고 설명했다.
