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현지시각 6일 로이터·블룸버그 통신에 따르면 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아 금융회사 후이원(Huione) 그룹을‘주요 자금세탁 우려 기업’으로 지정하고 미국 금융시스템에 대한 접근을 차단할 계획이라고 발표했습니다.
미 재무부는 후이원 그룹이 2021년 8월부터∼2025년 1월까지 최소 약 40억 달러,바카라 예측 엑셀약 5조6천억 원대 불법 자금을 세탁하는 등 “자금 세탁 생태계의 중요한 거점 역할을 하고 있다”고 밝혔습니다.
특히 이 중에는 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐 최소 3천700만 달러,약 518억 원과 동남아 등지의 대규모 사기 작업장에서 온라인 사기로 얻어낸 가상화폐 3천600만 달러,카지노 gif약 504억 원 등 1조 원 이상의 불법 수익이 포함됐다고 지적했습니다.
후이원 그룹 계열사인 후이원 페이의 경우 북한 해킹 조직 라자루스가 사용한 디지털 지갑으로부터 2023년 6월∼2024년 2월에 15만 달러(약 2억1천만원) 이상의 가상화폐를 송금받은 것으로 전해졌습니다.
북한 정찰총국 소속으로 알려진 라자루스는 지난 2월 세계적 가상화폐 거래소 바이비트를 해킹해 14억6천만 달러(약 2조400억원) 규모의 이더리움 등 가상화폐 자산을 탈취한 바 있습니다.
후이원은 캄보디아 호텔,레스토랑,토토 솔루션 제작슈퍼마켓 등에서 이용되는 QR코드 결제 운영사로 잘 알려져 있습니다.
또 훈 마네트 캄보디아 총리의 사촌인 훈 토가 후이원 계열사 중 한 곳의 이사를 맡고 있다고 미 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.
[사진 출처 : 게티이미지]
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