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경찰.[사진 제공=연합뉴스]3만명이 넘는 투자자로부터 4000억원이 넘는 투자금을 유치한 불법 다단계 업체의 사기행각이 경찰 수사 결과 드러났다.사업설명회를 열고 판매원을 데려오면 수당을 지급하던 고전적 다단계 수법에서 진화해 첨단 IT 기술 등을 접목해 투자자들의 눈을 현혹했다.

5일 서울동작경찰서는 사기 등의 혐의로 아도인터네셔널 이모 대표를 포함한 책임자 11명을 구속하고 모집책 109명을 포함해 총 120명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.아도인터네셔널의 계열사 16곳에 투자한 이들은 3만6000여명,투자액은 4467억원에 달한다.이 중 확인된 피해액만 490억원 수준이다.경찰 관계자는 “전국 일선 경찰서에 고소장이 접수되고 있어 피해 규모는 더 커질 것으로 보인다”고 말했다.

경찰에 따르면 아도인터네셔널 대표인 이 모씨는 전자상거래에서 반품된 물건을 대량으로‘땡처리’로 사들여 동남아에서 비싼 값에 팔겠다고 하며 초기 투자자들을 끌어 모았다.사업설명회에서는 200%가 넘는 마진을 약속하며 투자자들을 유혹했다.

예상을 뛰어넘는 투자금이 몰리자 그는 지난해 2월 본격적으로 사업을 확장했다.중고차앱,목재,공연기획,인테리어,부동산 개발 등 각기 다른 사업구조를 갖고 있는 16개의 계열사를 만들고 투자를 유치했다.

실상은 수익성이 없는 사업을 홍보해 투자금을 끌어모으고,슬롯나라 에그벳기존 투자자들의 원금과 수익금을 충당하는 전형적인 다단계 금융사기였다.하지만 일당은 자체 모바일 결제 시스템을 도입해 기존 다단계 업체와는 차별화된 곳이라는 점을 부각했다.실제 결제 애플리케이션‘아도페이’를 개발하고 자체적으로 개발한 코인에 돈을 넣도록 유도했다.사기를 의심하던 중·장년층은 블록체인과 모바일페이 등 신기술과 계좌에 찍히는 금액을 보고 의심의 눈길을 거둬들였다.

실제 업체는 복리이자 등 명목으로 매일 투자액의 1.0~13.8%의 수익을 얻을 수 있다고 홍보했다.500만원을 투자하면 하루 6만5000만원의 이자가 붙고,하루 더 두면 7만3235원의 추가 이자가 생기는 식이다.굳이 복잡한 수익구조를 설명하지 않아도 수익금이 표시된 스마트폰 하나로 투자자들을 현혹한 것이다.

모집책들은 수익금을 지급하는 조건으로 피해자들이 앱에 돈을 충전하도록 유도했다.모바일상에 숫자로 표시된 투자금은 매일 업체가 지급한 이자가 더해지면서 눈덩이처럼 불어났다.앱을 통해 막대한 수익률을 직접 눈으로 본 투자자들은 앞다퉈 많은 투자금을 입금했다.이후 업체는 피해자들이 투자금을 빼내지 못하도록 여러 제약을 거는 식으로 투자금을 묶어버렸다.

경찰 관계자는 “고수익에 현혹된 투자자들이 점점 더 많은 돈을 넣으면서 불과 6개월 만에 많은 피해가 생겼다”며 “하지만 정상적인 거래가 이뤄지는 것처럼 속였을 뿐이고 앱에 드러난 숫자는 껍데기였다”고 말했다.이들은 수사기관의 추적을 피하기 위해 전산실 장소도 수시로 옮기며 운영한 것으로 파악됐다.

아도인터네셔널 피해자 모임 대표인 김 모씨는 “회사가 건실하다고 믿고 노후 자금은 물론 암 수술비,자녀 학비,전세 자금 등을 끌어다 투자한 노인과 주부 피해자들이 많다”고 설명했다.

일당은 투자자들을 안심시키기 위해 인천 아라뱃길에서 대형 유람선을 빌려 폭죽을 터뜨리고 호화 선상파티를 열고,회원들은 고가의 명품백을 저렴한 가격에 살 수 있다고 소개하기도 했다.그렇게 끌어 모은 투자금으로 자신들은 최고급 아파트와 고급 수입차를 구입했다.

이 과정에서 조직폭력배를 동원하고 경찰 추적을 피해 밀항을 시도하는 등 이들의 사기 행각은 영화의 한 장면을 방불케했다.계열사 대표들이 투자금이 범죄수익인 것을 알고 아도인터네셔널 상부에 전달하기를 거부하자 이 대표는 조폭을 동원해 계열사 대표들을 협박해 6억3000만원 상당의 금품을 갈취했다.

이 대표와 계열사 간 분쟁이 생기고 경찰이 수사에 착수하자 주요 피의자들은 도주했다.지난 7월 송도의 한 고급 아파트에 거주하던 이 대표는 여권을 위조해 중국으로 밀항하려 부산으로 은신처를 옮겼지만 경찰에 덜미가 잡혔다.이 대표가 체포된 사실을 알게 된 조직폭력배 A씨 역시 수사기관에 출석한다고 속이고 베트남으로 도주했다가 현지에서 붙잡혔다.

경찰 관계자는 “현금 28억원을 압수하고,피의자 명의 부동산 등 약 147억원을 기소 전 몰수·추징 보전했다”며“원금과 고수익을 보장하며 투자자를 모집할 경우 사기 등 범죄일 가능성이 크므로 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.

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