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범행에 사용된 통장.[자료=서울경찰청]‘투자 시 5% 이자’를 주겠다며 투자자들을 속여 2800억원대의 돌려막기 사기(폰지사기)를 벌인 일당이 무더기로 경찰에 적발됐다.

3일 서울경찰청 금융범죄수사대는 유럽 대부업체에 투자를 유도한 총책 A씨와 최상위 모집책인 B,알리레자 자한바크슈C자매 등 일당 21명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.이들은 특정경제범죄처벌법상 사기·유사수신행위법 위반 등의 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨 일당은 2016년 1월부터 지난 2022년 11월까지 서울 은평구·서대문구·마포구 일대에서 사업가 행세를 하며 피해자 603명에게 약 2878억원을 투자받았다.A씨는“내가 운영하는 대부업체에 투자하면 카지노,알리레자 자한바크슈경마장,알리레자 자한바크슈코인회사 등에 재투자해 매월 5%씩 이자를 주겠다”는 거짓말로 투자자를 모집한 것으로 알려졌다.보험업에 종사하던 B씨는 보험 가입 회원들에게 접근해 보험 약관 대출을 받아 투자할 것을 권유하는 방식으로 피해자들을 모집했다.

일당은 신규 투자자를 끌어모은 뒤 투자금을 기존 투자자들에게 돌려막기 하는 식으로 폰지사기를 벌였다.

경찰 수사 결과 A씨는 사기죄 등 혐의로 처벌받았던 전과 8범인 것으로 드러났다.

총 2878억여원의 투자금 가운데 약 1067억원은 총책인 A씨와 최상위 모집책인 B씨 자매가 가로챘다.이들은 고급 아파트에 거주하거나 운전기사를 부리는 등 호화로운 생활을 영위한 것으로 알려졌다.

경찰이 파악한 피해자들은 주로 40~50대 여성으로 1인당 평균 피해금액은 4억 5000만원인 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨와 B씨 자매가 범행을 이어가는 데 사용한 돈을 제외한 범죄수익은 73억원으로 보고‘재산 동결’을 위해 기소 전 추징 보전 조치를 했다.

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