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수도권 일대에서 이른바 '무자본 갭투자' 방식으로 420억원대의 빌라 전세 사기를 벌인 일당이 경찰에 붙잡혔다
경기북부경찰청 형사기동대는 사기 등의 혐의로 컨설팅 대표 30대 남성 A씨와 공인중개사,도박중독 전문의중개거래인 등 184명을 불구속 송치했다고 25일 밝혔다.
A씨 등 일당은 2021년 1월부터 2022년 8월까지 서울과 인천,도박중독 전문의경기 파주 등 수도권 일대에서 빌라 매입 계약과 임대차 계약을 동시에 진행해 임차인 200명으로부터 전세보증금 약 420억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 이들은 4개의 컨설팅 업체를 운영하며,도박중독 전문의빌라 매매가보다 전세가가 높아지는 '역전세' 상황을 노려 사기 범행을 계획했다.
A씨는 당시 빌라 매매가 어려운 상황을 노려 소유주들에게 "집을 팔아주겠다"고 접근,소유자들이 제시하는 매매가격에 수천만원을 불푸려 임차인들과 전세계약을 체결하게 했다.
보증금을 돌려줄 능력이 없는 매수자들을 사전에 모집한 뒤 그들의 명의를 빌려 보증금과 동일한 금액으로 빌라를 매수하도록 하는 이른바 '무자본 갭투자,도박중독 전문의동시진행' 방식으로 범행한 것으로 드러났다.
빌라 200여채를 이런 방식으로 계약하면서 A씨는 건당 400만~500만원,도박중독 전문의총 12억원을 수수료 명목으로 챙긴 것으로 나타됐다.
공인중개사와 중개보조원 약 60여명도 컨설팅 명목으로 수수료를 받았다.A씨 일당은 총 28억원의 범죄수익금을 벌어들인 것으로 조사됐다.
피해자 대부분은 20∼30대로 사회 초년생이나 대학생,신혼부부였다.
이들 중 80% 정도는 전세보증금 반환보증보험에 가입했지만,도박중독 전문의나머지 피해자들은 가입하지 않아 보증금을 받지 못할 처지에 놓인 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨 일당이 리베이트 명목 등으로 벌어들인 범죄 수익금에 대해 과세가 이뤄지도록 국세청에 통보할 예정이다.
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