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실제 투자를 하지 않으면서 고수익을 보장한다고 속여 투자금 수천억 원을 끌어모은 일당 21명이 검거됐다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 유령 대부업체에 투자를 유도해 2878억원대 폰지사기(다단계 금융사기)를 저지른 일당 21명을 검거해 경찰에 송치했다고 3일 밝혔다.
이들은 지난 2016년부터 6년 동안 자신이 운영하는 대부업체에 투자하면 매달 5%씩 이자를 주겠다고 속여 피해자 603명으로부터 2878억 원을 받은 것으로 조사됐다.
하지만 이들은 실제 투자는 하지 않고,여수 토토나중에 투자한 사람의 돈을 수익금인 것처럼 속여 이전 투자자들에게 주는 이른바‘투자금 돌려막기’를 했던 것으로 드러났다.
이들 중 범죄 총책 A씨는 은평과 서대문,여수 토토마포 등 서울 서북권에서 잘나가는 사업가 행세를 하며 피해자들을 모집한 것으로 드러났다.
사기 관련 전과 8범인 그는 “내가 운영하는 대부업체에 투자하면 카지노,여수 토토경마장,여수 토토코인 회사 등에 재투자해 매달 투자금의 5％씩 이자를 지급하겠다”고 피해자들을 속인 것으로 조사됐다.
피해자 다수는 오프라인 인맥 소개로 A씨 등을 알게 된 40∼50대 여성이었고,여수 토토평균 피해 금액도 무려 4억5000만원 상당에 달한다.
임정완 서울경찰청 금융범죄수사2계장은 “사업내용이 다양하나 실체가 불분명하며 구체적인 성과 없이 유망한 전망만 제시하는 경우 유사수신에 해당할 가능성이 높다”며 “투자는 반드시 증권사 등 제도권 금융회사를 통해서 해야 한다”고 당부했다.
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