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지난해 5월부터 가상자산사업자 맞춤형 자금세탁방지 시스템 업그레이드
AML센터 본사 내재화…자금세탁방지 업무 커뮤니케이션 및 효율성 증대![코인원 여의도 사옥 인포데스크.[사진 코인원]](https://imgnews.pstatic.net/image/243/2024/07/04/0000061515_001_20240704135112316.jpg?type=w647)
코인원은 지난해 5월부터 자금세탁방지 컨설팅 및 솔루션 구축 전문기업 에이블컨설팅과 협력해 AML 고도화 프로젝트를 진행했다.이번 AML 고도화 프로젝트에서는 RA(위험평가)모델 및 요주의리스트 필터링 고도화,시카고 카지노 호텔의심거래보고(STR)룰 신설 등이 포함됐다.자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금세탁방지 모니터링을 강화했다.
올해 자금세탁 STR 담당자들을 본사 사옥으로 합류시키면서 2021년 설립 이후 별도 사무실에서 운영하던 AML센터도 내재화했다.자금세탁방지 정책 기획・운영과 컴플라이언스 등 유관부서 간 커뮤니케이션 및 업무를 최적화해 자금세탁 STR 업무를 강화했다.
차명훈 코인원 대표는 “2019년부터 선제적으로 자금세탁방지 대응팀을 구성한 이후,시카고 카지노 호텔가상자산 거래에 대한 집중 분석을 실시하고 지속적으로 시스템을 고도화하고 있다”며 “특히 올해는 이용자보호법 시행 원년인 만큼 강화된 자금세탁방지 체계 및 운영 역량을 바탕으로 자금세탁방지 규제에 철저히 대응해 나갈 예정”이라고 전했다.
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