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중국인 환치기 조직이 세관당국에 덜미를 잡혔다.조직원은 환치기로 벌어들인 수익으로,골드 윙 카지노불법체류 중에도 국내에서 호화생활을 즐겨온 것으로 확인됐다.
관세청 광주세관은 불법체류자를 포함한 중국인 환치기 조직원 3명(중국인 2명,골드 윙 카지노귀화 중국인 1명)을 외국환거래법 위반(무등록 외국환업무) 혐의로 적발해 광주지검에 불구속 송치했다고 16일 밝혔다.
환치기 조직은 2017년 유학생 신분으로 한국에 입국해 중국인 유학생 대상의 소규모 불법 환전을 시작했다.이후 국내와 중국 간 송금을 원하는 불특정 다수의 개인·무역업체·범죄조직을 상대하는 전문 환치기 조직으로 점차 영역을 확장해 온 것으로 조사됐다.환치기 규모는 2800억원대로 추산된다.
특히 이들은 중국인 유학생의 유학자금과 수출입업체의 무역대금을 환전하는 것에 그치지 않고,골드 윙 카지노보이스피싱 사기 자금을 환전하는 데 관여하는 등 범죄자금 및 출처가 불분명한 검은돈에도 손을 댔다.
수사 과정에서 광주세관은 환치기 조직이 세관의 추적을 피하고,골드 윙 카지노자금의 출처를 숨기기 위해 온라인(SNS)에서 송금 의뢰인을 모객한 후 의뢰받은 자금을 대포통장으로 입금받아 현금으로만 거래(전달)한 정황도 확인했다.
이 같은 환치기 범행은 2017년 전통적 환치기 방식에서 2020년 이후 가상자산을 이용한 신종 환치기 방식으로 변경됐으며,골드 윙 카지노이를 통해 얻게 된 수익도 상대적으로 높아졌다는 것이 광주세관의 설명이다.
중국 현지에 있는 공범이 송금 의뢰인들로부터 수합한 자금으로 해외에서 비트코인을 구매한 후 국내 가상자산거래소로 전송하면,골드 윙 카지노이를 매각해 환치기 거래 수수료 뿐 아니라 김치 프리미엄을 추가로 챙기는 구조다.
환치기로 벌어들인 수입은 조직원이 국내에서 일정한 직업 없이도 여러 대의 고가 외제 스포츠카를 구입하는 등 경제적으로 호화로운 생활을 하는 데 쓰인 것으로 파악됐다.
앞서 광주세관은 지난 4월에도 2500억원대의 환치기 범행을 적발했다.당시 적발된 환치기 조직은 조선족 중국인이 가담했다.
광주세관 관계자는 “대규모 환치기 조직이 올해 두 차례 연거푸 검거됐다”며 “광주세관은 환치기가 보이스피싱 등 불법적 자금 이동 경로로 악용될 수 있다는 점을 고려해 불법적인 외국환 거래에 대한 단속을 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.
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