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조병화 대표 "오너 일당 범죄…전혀 관여 안 해"
수사기관 "공범 가능성 배제하지 않아"온라인투자연계금융업체 디에셋펀드가 최근 발생한 금융사고에 대해 실질적 오너인 박 모 씨에게 속아 사기당한 것이라고 주장했다.박 씨는 이외에도 축산물 담보 대출 사기로 800억원대 자금을 빼돌린 혐의로 투자자로부터 고소당한 상태다.

24일 조병화 디에셋펀드 대표는 "이번 사고는 디에셋펀딩의 실질적 오너 박 씨가 벌인 사기 사건에 휘말려 벌어졌다"며 "여기에 디에셋펀드는 전혀 관여하지 않았고 이용만 당한 피해자"라고 밝혔다.

금융사고 이미지[사진=뉴시스]

박 씨는 디에셋펀드의 모회사 격인 축산물 유통업체 H사 대표다.박 씨는 '창고에 있는 수입 냉동육을 담보로 투자하면 큰 수익을 보장해 주겠다'고 투자자들을 속였다.하지만 냉동창고엔 담보물이 약정 사항의 2~3%에 불과했다.서류를 조작해 담보물을 부풀린 뒤 대규모 투자금을 속여 뺏은 것이다.투자자 피해금은 800억원가량인 것으로 알려졌다.

조 대표는 "박 씨가 사기를 위해 홍보하고 자금을 모집하는 데 디에셋펀드를 활용했다"며 "온라인(디에셋펀드)과 오프라인 동시에 사문서위조,미국 콜로라도 카지노전산 조작,미국 콜로라도 카지노이중 담보와 같은 불법 행위를 저질렀다"고 주장했다.

디에셋펀드는 지난 4월 5일 홈페이지를 통해 담보물 관련 금융사고가 발생했다고 공시했다.박 씨가 운영하는 유통업체에 담보 대출을 해줬지만,미국 콜로라도 카지노원리금 상환이 제대로 이뤄지지 않았다.담보물도 대출 계약한 것보다 적거나 일부를 빼돌려 원금을 회수할 수 없었다.최대 62억원 손실이 날 것으로 추정한다.

조 대표는 "수사 과정에서 대표인 제가 책임질 부분이 있으면 당연히 책임지겠다"며 "투자자들도 저희와 같이 박 씨 일당에 대한 고소를 진행해 달라"고 말했다.

업계는 정황을 고려했을 때 조 대표와 박 씨가 공범일 가능성도 염두에 두고 있다.조 대표는 지난 2018년 말 박 씨로부터 회사 주식을 넘겨받은 뒤 2021년 말 냉장 창고업체 아이린냉장에 넘기기 전까지 대주주로 있었다.

현재 디에셋펀드는 박 씨에게 대출해 줄 때 담보물을 제대로 확인했는지,미국 콜로라도 카지노이후 담보물을 절차에 맞게 관리했는지에 대해 해명하지 못하고 있다.앞서 디에셋펀드는 피해자들의 CC(폐쇄회로)TV 공개 요청에 "창고 측의 비협조로 담보물을 확인하지 못하고 있다"고만 답했다.

경기남부경찰청 반부패수사대 관계자는 "(박 씨 사기 사건과) 디에셋펀드 금융사고가 관련돼 있다고 보고 있다"면서도 "조 대표가 공범일 가능성도 열어두고 있다"고 말했다.다만 자세한 내용은 현재 밝힐 수 없다고 설명했다.

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